-Căn cứ Điều lệ (sửa đổi) của Công ty CP
Thuốc sát trùng Việt Nam
được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/01/2008;
-Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn
bản ngày 10/12/2008;
-Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 22/12/2008
của Hội đồng kiểm phiếu về kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông bằng hình
thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,
QUYẾT NGHỊ
Điều 1:Đồng
ý với đề xuất của Hội đồng Quản trị không thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để
tăng vốn điều lệ lên mức 200 tỷ đồng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; Quyết
nghị rằng trong năm 2008 chỉ tăng vốn điều lệ của Công ty lên mức
174.719.940.000 đồng Việt Nam, từ đó điều chỉnh tương ứng nội dung của Điều 5 -
Khoản 1 (về vốn điều lệ của Công ty) trong Điều lệ (sửa đổi) đã được thông qua
ngày 22/01/2008
Điều 2 :Thông qua tỷ
lệ chi trả cổ tức cả năm 2008 là 12% vốn điều lệ (bằng với tỷ lệ chia của năm
2007), trong đó chi trả bằng tiền ngay trong năm 2008 là 7% cho các cổ đông
hiện hữu, số còn lại (5%) sẽ được chi trả cho các cổ đông có tên trong danh
sách triệu tập tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên họp vào đầu năm 2009
